公报日期:2017-04-24

包管信号:000019、200019 包管略号:极度地宝A、极度地宝B 号公报:2017-04

深圳深宝实业股份有限公司

对国民大会日期第九第九届董事会

对公司及董事会尽量的职员包管教训、正确和极其,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或主修科目垂下。

深圳深宝实业股份有限公司(以下略号“公司”)第九届董事会第九次国民大会于2017年4月21日后期2:30在深圳南山区学府路科技园南区软件工业基地4栋B座8层公司国民大会室以现场方法召集。2017年4月11日收回写成文字的或电子邮件国民大会迂回的。国民大会应到董事9,向董事会 8 名,董事刘正瑜医疗设备因任务思考未能列席董事,付托董事黄宇医疗设备列席并开票。监事和高级管理人员的董事列席国民大会。

国民大会依据使相等的关于规定。国民大会由董事长郑宇曦医疗设备掌管,尽量的董事列席国民大会的烫热后,选,以下提议:

一、该公司的2016年度任务使知晓的执行经理

约定票9票,排斥0票,弃权票0票的数目。

二、该公司的2016岁入的董事会

详见同日见报在巨潮资讯网上的《公司2016年岁入》第四的节“经

商务情况的议论与剖析。

本公司孤独董事范志青医疗设备、吴树娉医疗设备、陈灿松医疗设备参考给孤独董事的董事会,并将在公司2016岁岁度成为搭档大会上述职。详见同日见报在巨潮资讯网上的《该公司的2016年度孤独董事述职使知晓》。

本广告需参考公司2016岁岁度成为搭档大会从容赞同。

约定票9票,排斥0票,弃权票0票的数目。

三、该公司的2016年度财务使知晓

奇纳河会计公司(特别普通使无空闲)(以下略号,2016年度公司创造营业支出 273,383,元,总举起114,206,元,净赚90,145,元,贴上于总公司成为搭档的净赚96,620,元, 按公司2016岁末总死刑的451,620,276股计,每股进项为 元。短暂拜访 2016年 12月 31天,公司总资产1,178,543,元,贴上于总公司成为搭档权利1,031,768,元。 本广告需参考公司2016岁岁度成为搭档大会从容赞同。

约定票9票,排斥0票,弃权票0票的数目。

四、该公司的2016年度权利分派打算

审计重要官职,该公司的2016年度合日志中贴上总公司所有物净

举起是96,620,元,总公司的净赚50,656,元,负压时

年总公司的净赚50,656,法定盈余公积5元,065,元,

补充部分2015年度总公司日志中可供成为搭档分派的举起为238,155,元,

2016年度总公司日志中可供成为搭档分派的举起为283,746,元,2016

年度合日志中可供成为搭档分派的举起为158,239,元。

合成思索成为搭档使产生关系及公司2017年度资产运用基址图,该公司的2016年度

股权分派基址图:以2016年12月31天的公司总死刑的451,620,276股为

基数,向尽量的成为搭档每10股派发现钞额外股息元(含税),送红股1股(含

税),心不在焉蜂巢基金。

对总死刑的的举起股权分派的创造 496,782,303 股本权益(在奇纳河结算的吃水)

圳子公司登记签到为准)。

这时基址图需参考公司年度成为搭档。

约定票9票,排斥0票,弃权票0票的数目。

五、《上该公司的2016年度董事及高级管理人员薪酬的广告》

详见同日见报在巨潮资讯网上的《公司2016年岁入》第八溪“董

事、监事、高级管理人员和职员。

经过分级投票数方法竞技,投票数终结列举如下:

1、约定<郑煜曦2016年度薪酬的广告>,副主席郑宇曦投了弃权票。

约定票8票,排斥0票,弃权票0票的数目。

2、约定<颜泽松2016年度薪酬的广告>,关系董事颜泽松躲避投票数。

约定票8票,排斥0票,弃权票0票的数目。

3、约定<李亦研2016年度薪酬的广告>,副主席李一燕投了弃权票。

约定票8票,排斥0票,弃权票0票的数目。

4、约定……
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Published by sayhello

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