公报日期:2017-04-24

贴纸加密:000019、200019 贴纸略号:敏锐地宝A、敏锐地宝B 号公报:2017-04

深圳深宝实业股票有限公司

对警卫官日期第九第九届董事会

公司全部地乘务员和董事会公约忠诚、正确和完成的,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或大调投下。

深圳深宝实业股票有限公司(以下略号“公司”)第九届董事会第九次警卫官于2017年4月21日午后2:30在深圳南山区学府路科技园南区软件工业基地4栋B座8层公司警卫官室以现场方法召集。2017年4月11日,警卫官以封面或电子邮件方法收回警卫官理睬到。。警卫官应到董事9,向董事会 8 名,董事刘正瑜博士因任务解释未能列席董事,付托董事黄宇博士列席并开票。监事和高级管理人员的董事列席警卫官。

这次警卫官的召集,如相关规定。警卫官由郑宇曦博士掌管,董事会主席,全部地董事列席警卫官的前思后想后,选,以下提议:

一、公司2016年度任务宣告的执行经理

协定票9票,排斥0票,0票弃权。

二、公司2016届董事会岁入

详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司2016年岁入》第四的节“经

集中营的议论与辨析。

本公司孤独董事范志青博士、吴树娉博士、陈灿松博士参考给孤独董事的董事会,在公司2016年度同伙大会上述职。详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司2016年度孤独董事述职宣告》。

本手势需参考公司2016年复一年度同伙大会认为称赞。

协定票9票,排斥0票,0票弃权。

三、公司2016年度财务宣告

柴纳会计办公楼(特别普通合作关系)(以下略号,2016年度公司达到预期的目的营业支出 273,383,元,总边缘114,206,元,净赚90,145,元,从属于总公司同伙的净赚96,620,元, 按公司2016年根儿总公平合理的事451,620,276股计,每股进项为 元。直到 2016年 12月 31天,公司总资产1,178,543,元,从属于总公司同伙合法正确1,031,768,元。 本手势需参考公司2016年复一年度同伙大会认为称赞。

协定票9票,排斥0票,0票弃权。

四、《公司2016年度合法正确分派预案》

审计办公楼,公司2016年度合日记中从属总公司拿权净

边缘是96,620,元,总公司的净赚50,656,元,负压时

年总公司的净赚50,656,法定盈余公积5元,065,元,

加法2015年度总公司日记中可供同伙分派的边缘为238,155,元,

2016年度总公司日记中可供同伙分派的边缘为283,746,元,2016

年度合日记中可供同伙分派的边缘为158,239,元。

人工合成思索同伙利润及公司2017年度资产运用课题,公司2016年度

正确和利润的分派预案:以2016年12月31天的公司总公平合理的事451,620,276股为

基数,向全部地同伙每10股派发现钞花红元(含税),送红股1股(含

税),无预约基金。

对总公平合理的事的扩大股权分派的达到预期的目的 496,782,303 股票(奇纳深深地退去

深圳分行记录)。

本预案需参考公司2016年复一年度同伙大会认为称赞。

协定票9票,排斥0票,0票弃权。

五、《在起作用的公司2016年度董事及高级管理人员薪酬的手势》

详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司2016年岁入》第八溪“董

事、监事、高级管理人员和职员。

经过分类学公认方法嬉戏,公认成功实现的事列举如下:

1、协定<郑煜曦2016年度薪酬的手势>,副导演郑宇曦投了弃权票。

协定票8票,排斥0票,0票弃权。

2、协定<颜泽松2016年度薪酬的手势>,关系董事颜泽松逃避公认。

协定票8票,排斥0票,0票弃权。

3、协定<李亦研2016年度薪酬的手势>,副导演李一燕投了弃权票。

协定票8票,排斥0票,0票弃权。

4、协定……
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Published by sayhello

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