公司编码:600222 公司略号:太龙药业

  河南太龙药业股份股份有限公司

  2016 年度内地把持评价公告

  河南太龙药业股份股份有限公司整个合伙:

  根本原则《企业内地把持根本原则》及其补足语显露出的规则和宁静内地把持接管盘问(以下略号企业内地把持原则零碎),联合收割机内地把持社会事业机构和评价办法的对比地,在内地把持和特别监视的根据,我们的对公司2016年12月31日(内地把持评价公告证明人日)的内地把持无效的性停止了评价。

  一. 要紧表现

  根本原则对企业内地把持社会事业机构的规则,发展健全无效的的内地把持社会事业机构,发作评价,照实展览内地把持评价公告。。中西部及东部各州的县议会监视成立和实施。对负有负责任人对负有负责任薄纸内地的日常运作。董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上级应付职员的抵押权不在虚伪记载。、给错误的劝告性的报告或令人满意地缺漏。,也公告情节的真理、精确和达到结尾的性的个人和协同法度负责任。

  对公司内地把持的目的是抵押权性、资产避孕套、财务公告及关于材料真实达到结尾的。,增加应付的生产率和效益,助长发展战略的形成。内地把持固有的边界,这样,它仅仅为ABO的形成赡养有理的抵押权。。况且,经济状况的变奏能够事业内地把持不十分。,或缩减控制策略性和顺序的评分,根本原则内地把持评价最后,授给物。

  二. 内地把持评价裁决

  1. 在评价公告证明人日内地把持公司,无论是在财务公告内地把持的令人满意地缺陷

  □是 √否

  2. 对财务公告内地把持的评价裁决

  无效的的滴答 □无效的

  公司内地把持令人满意地缺陷的固执己见,内地把持评价公告的证明人日,财务公告内地把持无令人满意地缺陷。,董事会以为,公司已秉承企业内地把持原则零碎和相关规则的盘问在领地令人满意地附和拘押了无效的的财务公告内地把持。

  3. 设想看见财务公告内地把持的令人满意地缺陷

  □是 √否

  在公司的非财务公告内地把持的令人满意地缺陷,内地把持评价公告的证明人日,该公司还没有看见内地非财务公告的次要缺陷。。

  4. 自内地把持评价公告证明人日至内地把持评价公告收回日经过效果内地把持无效的性评价裁决的精神错乱

  □涂抹 请不要用功自内地把持评价公告证明人日至内地把持评价公告收回日经过未发作效果内地把持无效的性评价裁决的精神错乱。

  5. 内地把持审计异议对公司的评价

  √是 □否

  6. 内地把持审计公告对非财务公告内地把持令人满意地缺陷的展览设想与公司内地把持评价公告展览划一

  √是 □否

  三. 内地把持经济状况的评价

  (一) 内地把持评价的见识

  该公司决定的次要单位评价见识的如果、事情事项和高风险势力范围。

  1. 使清楚地被人理解单位评价见识包含:河南太龙药业股份股份有限公司、河南新龍药业股份有限公司、桐君堂

  药业股份有限公司、现在称Beijing新奋勇当先药物处理科技开门股份有限公司、河南碧如玉实业股份有限公司、河南桐君堂道地药材股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司河洛。

  2. 包含在评价见识内的单位占有率:

  目标 占比(%)

  单位资产全部效果在评价见识内的比率 100%

  评价单位总营业收益与总做零工单位之比 100%

  3. 次要事情和事项使清楚地被人理解评价的见识包含

  薄纸架构、发展战略、劳力资源、社会负责任、内地审计、公司文化、资产易弯曲的、紧握事情、资产应付、销售事情、看重与开门、工程课题、辩解事情、和约应付、财务公告、内地书信发射、书信零碎等。。

  4. 高风险的重音势力范围次要包含:

  募投课题、对外覆盖、股份公司的应付把持、关系市、募集资产运用、令人满意地覆盖、书信展览等。。

  5. 再为单元的评价见识、事情事项和高风险势力范围掩护了公司经营应付的次要附和,设想有令人满意地缺漏

  □是 √否

  6. 法定免去的在

  □是 √否

  7. 无宁静的描绘

  (二) 内地把持评价分给的根据,内地把持缺陷鉴定

  公司的内地把持规范零碎和企业内地把持,内地把持的薄纸与评价。

  1. 内地把持缺陷的详细固执己见规范

  □是 √否

  董事会秉承公司的规范零碎、要紧的普通缺陷和缺陷鉴定的盘问,根本原则公司仔细研究、买卖特点、风险偏爱的事物与风险耐力,财务公告内地把持与内地把持的分别,看重决定了内地把持缺陷的详细原则的专心致志,与前一年的期间拘押划一。

  2. 资金回购内地把持缺陷鉴定规范

  企业内地把持缺陷的定量评价规范:

  目标规定 次要缺陷定量规范 一要紧的缺陷定量规范 普通缺陷定量规范分给和分给的效果评分

  合日记利润全部效果 5% 合 并 报 表 利 润 总 额 的

  1%-5%

  <合日记利润全部效果 1%

  描绘:无

  根本原则公司决定的财务公告内地把持的清晰度:

  缺陷所有权 定质的规范

  令人满意地缺陷 (1) 董事会、监事与上级人事应付作弊;

  (2) 公司修正已发布铰链财务书信或目标;

  (3) 审计任命和A公司对内地把持的监视不力;

  (4) 内部旁听生看见容易资金回购中在令人满意地错报。,和内地把持手感无法找到误报。

  要紧缺陷 (1) 根本原则会计职业规则、会计职业策略性批准的内地把持成绩;

  (2) 反欺诈顺序和把持成绩;

  (3) 展览财务公告、并购、宁静次要覆盖书信,该公司的股价动摇形成了庄重的的负面效果。

  普通缺陷 除上述的次要缺陷外、宁静要紧缺陷集团外的的把持缺陷。

  阐明:

  无

  3. 非资金回购内地把持缺陷鉴定规范

  非内地把持缺陷的定量评价规范:

  目标规定 次要缺陷定量规范 一要紧的缺陷定量规范 普通缺陷定量规范分给和分给的效果评分有能够事业公司的指导遗产。

  失败额超越 500 万元

  (含 500 数美元)。

  能够形成公司指导遗产的失败。 100万元(含) 100数美元),不可500万元。

  有能够事业公司的指导遗产。

  失败钱 不可100万元。

  阐明:

  无

  非内地把持缺陷的定质的评价规范:

  缺陷所有权 定质的规范

  令人满意地缺陷 (1) 违背国家法度法规;

  (2) 上级应付职员的或铰链岗位职员的庄重的流失;

  (3) 呈现令人满意地成绩,使内阁或接管机构考察或启动法度,形成庄重的经济失败或庄重的伤害公司的信誉。

  要紧缺陷 (1) 违背地办法度法规;

  (2) 不实施三一年级学生大策略性盘问,方针决策指引航线中缺少民众、学科,在方针决策中过失;

  (3) 未能发展赞扬和对它的维护零碎,或公告正中鹄的书信是无效的的。

  普通缺陷 除上述的次要缺陷外、宁静要紧缺陷集团外的的把持缺陷。

  阐明:

  无

  (三) 内地把持缺陷的鉴定与批改

  1. 财务公告内地把持缺陷的鉴定与批改

  . 令人满意地缺陷公告期内公司无论是在财务公告内地把持的令人满意地缺陷

  □是 √否

  . 公司设想有在资金要紧的内地把持缺陷

  □是 √否

  . 普通缺陷

  . 经过上述的整改,内地把持评价公告的证明人日,设想有一财务公告内地把持的令人满意地缺陷

  □是 √否

  . 经过上述的整改,内地把持评价公告的证明人日,财务公告内地把持设想在令人满意地缺陷?

  □是 √否

  2. 非财务公告内地把持缺陷的鉴定与批改

  . 令人满意地缺陷公告期内公司设想看见财务公告内地把持的令人满意地缺陷

  □是 √否

  . 公司设想在非财务公告中看见了要紧缺陷

  □是 √否

  . 普通缺陷

  . 经过上述的整改,内地把持评价公告的证明人日,公司设想看见非令人满意地内地把持缺陷的资金

  □是 √否

  . 经过上述的整改,内地把持评价公告的证明人日,公司在内地的非财务公告中看见要紧缺陷吗?

  □是 √否

  四. 与内地把持关于的宁静次要成绩

  1. 回收再利用不久以前的内地把持缺陷

  □涂抹 请不要用功

  2. 年内地把持的运转和改善取向

  □涂抹 请不要用功

  3. 宁静要紧事项

  □涂抹 请不要用功

  董事长(已获董事会批准的证书):李景亮河南太龙药业股份股份有限公司

  2017年3月31日
负责任编辑:cnfol001

Published by sayhello

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