公司行为原则:600222 公司简化:太龙药业

  河南太龙药业股份股份有限公司

  2016 年度内里把持评价民族语言

  河南太龙药业股份股份有限公司囫囵成为搭档:

  搁浅《反对改革的保守当权派内里把持根本旗》及其交际指向的规则和安宁内里把持接管索赔(以下简化反对改革的保守当权派内里把持旗零碎),搁浅公司(以下简化公司)练习生,鉴于内里的日常监视与专项监视能解决,笔者对公司2016年12月31日(内里把持评价民族语言规范检查顺序日)的内里把持失去健康性停止了评价。

  一. 要紧国家

  秉承《反对改革的保守当权派互联旗零碎》的规则,安排健全失去健康的内里把持名物,终结评价,正确无误地透露内里把持评价民族语言。。中西部及东部各州的县议会监视恢复和落实。能解决人职掌安排内里的日常运作。董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、优级能解决参谋以誓言约束本民族语言满足的不在任何每一虚伪记载、给错误的劝告性宣布或值得注意的投下,并对民族语言满足的的真相、个人和协同的法度过失的精密和使完满性。

  对公司内里把持的目的是以誓言约束性、资产安全性、财务民族语言及使担忧材料真实使完满。,繁殖能解决的生产力和效益,助长发展战略的成功。内里把持固有的极限,因而,它不得不为ABO的成功补充有理的以誓言约束。。与此同时,鉴于处境的交替可能性创造不恰当的内里把持,或把持策略和顺序,以增加的水平,搁浅内里把持评价奏效解说,该方式的失去健康性。

  二. 内里把持评价收场诗

  1. 公司内里把持评价民族语言规范检查顺序日,无论是在财务民族语言内里把持的值得注意的缺陷

  □是 √否

  2. 对财务民族语言内里把持的评价收场诗

  失去健康的滴答 □失去健康

  公司内里把持值得注意的缺陷的保养,内里把持评价民族语言的规范检查顺序日,财务民族语言内里把持不注意值得注意的缺陷。,董事会以为,公司已秉承反对改革的保守当权派内里把持旗零碎和相关规则的索赔在每个人值得注意的场地保养了失去健康的财务民族语言内里把持。

  3. 非财务民族语言的内里把持设想是每一值得注意的成绩?

  □是 √否

  公司非财务民族语言中值得注意的缺陷的内里把持,内里把持评价民族语言的规范检查顺序日,该公司还没有发展内里非财务民族语言的次要缺陷。。

  4. 自内里把持评价民族语言规范检查顺序日至内里把持评价民族语言收回日当中势力内里把持失去健康性评价收场诗的反应式

  □放置 请不要声请自内里把持评价民族语言规范检查顺序日至内里把持评价民族语言收回日当中未发作势力内里把持失去健康性评价收场诗的反应式。

  5. 内里把持审计异议设想与公司评价分歧?

  √是 □否

  6. 内里把持审计民族语言对非财务民族语言内里把持值得注意的缺陷的透露设想与公司内里把持评价民族语言透露分歧

  √是 □否

  三. 内里把持评价职责处境

  (一) 内里把持评价类别

  该公司决定的次要单位评价类别的禀承、经商、事务和高风险土地。

  1. 评价类别中包孕的次要单位包孕:河南太龙药业股份股份有限公司、河南新龍药业股份有限公司、桐君堂

  药业股份有限公司、北京的旧称新处于优势药物理科技术发展股份有限公司、河南碧如玉产业股份有限公司、河南桐君堂道地药材股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司河洛。

  2. 包孕在评价类别内的单位占有率:

  瞄准 占比(%)

  单位资产发展成为在评价类别内的比率 100%

  评价单位总营业收益与总职业单位之比 100%

  3. 次要事情和事项归入评价的类别包孕

  安排架构、发展战略、劳力资源、社会过失、内里审计、反对改革的保守当权派文化、资产竞选运动、购买事情、资产能解决、销售事情、课题与发展、工程一件商品、抵押品事情、和约能解决、财务民族语言、内里教训转交、教训零碎等。。

  4. 关怀高风险土地次要包孕:

  募投一件商品、对外覆盖、把持股份公司能解决、关系市、募集资产适用、值得注意的覆盖、教训透露,如此等等。。

  5. 结束为单元的评价类别、经商、事务和高风险土地避难所了公司经营能解决的次要场地,设想有值得注意的投下

  □是 √否

  6. 设想有法度免去

  □是 √否

  7. 不注意安宁的解说

  (二) 内里把持评价职责的根据,内里把持缺陷辨别是非

  鉴于反对改革的保守当权派内里把持规范零碎和产业公司,安排内里把持评价。

  1. 内里把持缺陷的详细保养规范

  □是 √否

  董事会秉承公司的规范零碎、要紧缺陷和普通缺陷的保养索赔,公司见识结成、通电话特点、风险偏爱与风险耐力,财务民族语言内里把持与内里把持的分别,课题决定了内里把持缺陷的详细原则的适用,与前岁保养分歧。

  2. 银行家的职业回购内里把持缺陷辨别是非规范

  反对改革的保守当权派内里把持缺陷的定量评价规范:

  瞄准清晰度 值得注意的缺陷的定量规范 要紧缺陷定量规范 普通缺陷定量规范对职责A的势力水平

  合日记总走快 5% 合 并 报 表 利 润 总 额 的

  1%-5%

  <合日记走快发展成为 1%

  作为示范:无

  t公司内里把持缺陷评价的使具有特征上的规范:

  缺陷使具有特征 使具有特征上的规范

  值得注意的缺陷 (1) 董事会、监事与优级人事能解决作弊;

  (2) 该公司已修正提供线索财务教训或瞄准。;

  (3) 审计任命的监视和内里审计机关;

  (4) 表面听者发展涌现在值得注意的错报,和内里把持开刀无法找到误报。

  要紧缺陷 (1) 搁浅会计师名物的规则、会计师策略辨别是非内里把持在的成绩;

  (2) 反作弊顺序和把持成绩;

  (3) 财务民族语言教训透露违规、并购、安宁次要覆盖教训,该公司的股价动摇形成了关键的的负面势力。

  普通缺陷 而且前述的次要缺陷外、安宁要紧缺陷而且的缺陷的把持。

  阐明:

  无

  3. 非银行家的职业回购内里把持缺陷辨别是非规范

  非内里把持缺陷的定量评价规范:

  瞄准清晰度 值得注意的缺陷的定量规范 要紧缺陷定量规范 普通缺陷定量规范对职责A的势力水平有可能性创造公司的正好特性。

  对超越亏损概略 500 万元

  (含 500 万元人民币)。

  可能性创造公司正好特性亏损数额。 100万元(包孕 100万元人民币),缺少500万元。

  有可能性创造公司的正好特性。

  亏损概略 缺少100万元。

  阐明:

  无

  非内里把持缺陷的使具有特征上的评价规范:

  缺陷使具有特征 使具有特征上的规范

  值得注意的缺陷 (1) 违背国家法度法规;

  (2) 优级能解决参谋或提供线索岗位参谋关键的流失;

  (3) 涌现值得注意的成绩,使内阁或接管机构考察或启动法度,形成关键的经济亏损或关键的伤害公司的信誉。

  要紧缺陷 (1) 违背太空式律法规;

  (2) 不落实三新手大策略索赔,方针决策做事方法中缺少民权、理科,在方针决策中违法;

  (3) 未能安排赞扬和对它的防护措施零碎,或失去健康教训失去健康。

  普通缺陷 而且前述的次要缺陷外、安宁要紧缺陷而且的缺陷的把持。

  阐明:

  无

  (三) 内里把持缺陷的辨别是非与得体的

  1. 财务民族语言内里把持缺陷的辨别是非与得体的

  . 值得注意的缺陷民族语言期内公司无论是在财务民族语言内里把持的值得注意的缺陷

  □是 √否

  . 公司设想有在银行家的职业要紧的内里把持缺陷

  □是 √否

  . 普通缺陷

  . 经过前述的整改,内里把持评价民族语言的规范检查顺序日,设想有每一财务民族语言内里把持的值得注意的缺陷

  □是 √否

  . 经过前述的整改,内里把持评价民族语言的规范检查顺序日,财务民族语言内里把持设想在值得注意的缺陷?

  □是 √否

  2. 非财务民族语言内里把持缺陷的辨别是非与得体的

  . 值得注意的缺陷民族语言期内公司非财务民族语言的内里把持设想是每一值得注意的成绩?

  □是 √否

  . 公司设想在非财务民族语言中发展了要紧缺陷

  □是 √否

  . 普通缺陷

  . 经过前述的整改,内里把持评价民族语言的规范检查顺序日,公司设想发展非值得注意的内里把持缺陷的银行家的职业

  □是 √否

  . 经过前述的整改,内里把持评价民族语言的规范检查顺序日,公司在内里的非财务民族语言中发展要紧缺陷吗?

  □是 √否

  四. 与内里把持使担忧的安宁次要成绩

  1. 教化不久以前的内里把持缺陷

  □放置 请不要声请

  2. 年内里把持的运转和改良举止

  □放置 请不要声请

  3. 安宁要紧事项

  □放置 请不要声请

  董事长(已获董事会批准的证书):李景亮河南太龙药业股份股份有限公司

  2017年3月31日
过失编辑:cnfol001

Published by sayhello

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