公报日期:2017-04-24

有价证券信号:000019、200019 有价证券缩写:锐利地宝A、锐利地宝B 公报编号:2017-04

深圳深宝实业股份有限公司

对大会日期第九第九届董事会

对公司及董事会参谋的以誓言约束数据、精确和使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性声称或显著的降下。

深圳深宝实业股份有限公司(以下缩写“公司”)第九届董事会第九次大会于2017年4月21日后部2:30在深圳南山区学府路科技园南区软件工业基地4栋B座8层公司大会室以现场方法传唤。2017年4月11日收回全挂在脸上或电子邮件大会印制的广告。大会应到董事9,向董事会 8 名,董事刘正瑜老百姓因任务原文未能列席董事,付托董事黄宇老百姓列席并开票。监事和高级管理人员的董事列席大会。

这次大会的传唤适合《公司条例》及《公司条例》的参与规定。大会由郑宇曦老百姓掌管,董事会主席,合奏董事列席大会的反刍后,选,以下提议:

一、公司2016年度任务报道的行政经理

9票,排斥0票,弃权票0票的合计。

二、报道的2016届董事会董事的公司

详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司2016岁岁年年度报道》四的节“经

集中营的议论与剖析。

本公司孤独董事范志青老百姓、吴树娉老百姓、陈灿松老百姓针对给孤独董事的董事会,在公司2016年度伙伴大会上述职。详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司2016年度孤独董事述职报道》。

该动机须针对公司年度伙伴。

9票,排斥0票,弃权票0票的合计。

三、对公司财务决算报道2016

由奇纳河会计重要官职(特别普通包起来)审计(以下缩写R,2016年度公司赚得营业进项 273,383,元,总收益114,206,元,净赚90,145,元,附上于总公司伙伴的净赚96,620,元, 按公司2016年根儿总存货的451,620,276股计,每股进项为 元。表示保留或保存时用 2016年 12月 31天,公司总资产1,178,543,元,附上于本公司伙伴1,031,768,元。 该动机须针对公司年度伙伴。

9票,排斥0票,弃权票0票的合计。

四、公司2016年度权利分派程序

审计重要官职,公司2016年度合日记中附上总公司业主净

Profit is 96,620,元,总公司的净赚50,656,元,负压时

年总公司的净赚50,656,法定盈余公积5元,065,元,

可分派给总公司伙伴收益,155,元,

2016年度总公司日记中可供伙伴分派的收益为283,746,元,2016

年度合日记中可供伙伴分派的收益为158,239,元。

广泛的思索伙伴花红及公司2017年度资产应用平面图,公司2016年度

股权分派平面图:以2016年12月31天的公司总存货的451,620,276股为

基数,向合奏伙伴每10股派发现钞花红元(含税),送红股1股(含

税),不睬替补队员基金。

对总存货的的举起股权分派的赚得 496,782,303 的股本(在奇纳河结算的吃水)

深圳分行对齐)。

本预案需针对公司2016岁岁年年度伙伴大会从容照准。

9票,排斥0票,弃权票0票的合计。

五、《活动着的健康状况公司2016年度董事及高级管理人员薪酬的动机》

详见同日登载在巨潮资讯网上的《公司2016岁岁年年度报道》第八溪“董

事、监事、高级管理人员和职员。

经过类别选举方法朋友,选举健康状况如次:

1、批准<郑煜曦2016年度薪酬的动机>,副监督者郑宇曦投了弃权票。

批准票8票,排斥0票,弃权票0票的合计。

2、批准<颜泽松2016年度薪酬的动机>,关系董事颜泽松逃避选举。

批准票8票,排斥0票,弃权票0票的合计。

3、批准<李亦研2016年度薪酬的动机>,副监督者李一燕投了弃权票。

批准票8票,排斥0票,弃权票0票的合计。

4、批准……
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Published by sayhello

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