公司法典:600222 公司省略:太龙药业

  河南太龙药业股份股份有限公司

  2016 年度内侧的把持评价宣告

  河南太龙药业股份股份有限公司极度的合股:

  根底《企业内侧的把持根本旗》及其补助表现出的规则和如此附加的人内侧的把持接管需求(以下省略企业内侧的把持旗零碎),接合内侧的把持体系和评价方式的构成,在内侧的把持和特别监视的因,人们对公司2016年12月31日(内侧的把持评价宣告参考书日)的内侧的把持使退役性停止了评价。

  一. 要紧公务的

  根底对企业内侧的把持体系的规则,找到健全使退役的内侧的把持体系,其使退役性的评价,并正确无误地阐明内侧的把持评价宣告的谨慎的任。对到达中西部及东部各州的县议会和董事会。谨慎的内侧的把持的日常运转办理。董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会董事会、监事、高级办理员工抵押权在TH心甘情愿的无虚伪记载、给错误的劝告性供述或很好地忽略,与宣告物质的忠实、精密和结合的性的个人和协同法度谨慎的任。

  对公司内侧的把持的目的是抵押权性、资产获得安全、财务宣告及关心材料真实结合的。,加强办理的功效和效益,助长发展战略的了解。内侧的把持固有的极限,因而,它可是为ABO的了解供有理的抵押权。。更,制约的交换能够事业内侧的把持愚笨。,或增加控制保险单和顺序的等级,根底内侧的把持评价的后果,承担。

  二. 内侧的把持评价收场白

  1. 公司内侧的把持评价宣告参考书日,无论是在财务宣告内侧的把持的很好地缺陷

  □是 √否

  2. 财务宣告内侧的把持评价收场白

  使退役的滴答 □使退役

  公司内侧的把持很好地缺陷的审理,内侧的把持评价宣告的参考书日,财务宣告内侧的把持心不在焉很好地缺陷。,董事会以为,公司已因企业内侧的把持旗零碎和相关规则的需求在极度的很好地旁边生计了使退役的财务宣告内侧的把持。

  3. 非财务宣告的内侧的把持无论是单独很好地成绩?

  □是 √否

  公司非财务宣告中很好地缺陷的内侧的把持,内侧的把持评价宣告的参考书日,该公司还没有碰见内侧的非财务宣告的首要缺陷。。

  4. 自内侧的把持评价宣告参考书日至内侧的把持评价宣告收回日私下势力内侧的把持使退役性评价收场白的方程式

  □西装 请不要运用自内侧的把持评价宣告参考书日至内侧的把持评价宣告收回日私下未发生势力内侧的把持使退役性评价收场白的方程式。

  5. 内侧的把持审计建议无论与公司评价分歧?

  √是 □否

  6. 内侧的把持审计宣告对非财务宣告内侧的把持很好地缺陷的阐明无论与公司内侧的把持评价宣告阐明分歧

  √是 □否

  三. 内侧的把持评价工作制约

  (一) 内侧的把持评价类别

  该公司决定的首要单位评价类别的依照、买卖、事务和高风险担任外场员。

  1. 评价类别中包含的首要单位包含:河南太龙药业股份股份有限公司、河南新龍药业股份有限公司、桐君堂

  药业股份有限公司、现在称Beijing新榜样医疗的科技冲洗股份有限公司、河南碧如玉实业股份有限公司、河南桐君堂道地药材股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司河洛。

  2. 包含在评价类别内的单位占有率:

  指示 占比(%)

  单位资产合计在评价类别内的比率 100%

  评价单位总营业收益与总工作单位之比 100%

  3. 首要事情和事项适合评价的类别包含

  机构架构、发展战略、劳力资源、社会谨慎的任、内侧的审计、公司文化、资产发挥、采选事情、资产办理、销售事情、沉思与冲洗、工程课题、许可证证事情、和约办理、财务宣告、内侧的要旨传染、要旨零碎等。。

  4. 包含高风险担任外场员的重心:

  募投课题、对外使充满、股份公司的办理把持、关系市、募集资产器械、很好地使充满、要旨阐明,附加的人。。

  5. 这些单位适合评价类别、买卖、事务和高风险担任外场员容纳了公司经营办理的首要旁边,无论有很好地忽略

  □是 √否

  6. 法定免去的在

  □是 √否

  7. 心不在焉如此附加的人的解说

  (二) 对内侧的把持和内侧的把持缺陷评价的根底

  公司以企业内侧的把持规范零碎为根底,机构内侧的把持评价。

  1. 内侧的把持缺陷的详细审理规范修长的无论

  □是 √否

  董事会因公司的规范零碎、要紧的普通缺陷和缺陷承认的需求,根底公司的脱落、使命特点、风险受优先偿还的权利和风险耐力及如此附加的人方程式,区别财务宣告内侧的把持和非把持行动,本沉思求助于器械com的内侧的把持缺陷。,适合前岁。

  2. 从事金融活动回购内侧的把持缺陷承认规范

  企业内侧的把持缺陷的定量评价规范:

  指示称呼 首要缺陷定量规范 要紧缺陷定量规范 普通缺陷定量规范对布道所A的势力等级

  兼并日志总收益 5% 合 并 报 表 利 润 总 额 的

  1%-5%

  <兼并日志收益合计 1%

  叙述:无

  t公司内侧的把持缺陷评价的质量的规范:

  缺陷性格 质量的规范

  很好地缺陷 (1) 董事会、监事和高级办理员工作弊;

  (2) 公司修正已发布中心财务要旨或指示;

  (3) 审计委员和A公司对内侧的把持的监视不力;

  (4) 表面查账员碰见电流从事金融活动回购中在很好地错报。,和内侧的把持买卖无法找到误报。

  要紧缺陷 (1) 根底记述规则、记述保险单识别的内侧的把持成绩;

  (2) 反欺诈顺序和把持成绩;

  (3) 阐明财务宣告、并购、要紧要旨,如使充满,对公司股价或COM的动摇发生负面势力。

  普通缺陷 除上述的首要缺陷外、如此附加的人要紧缺陷在更远处的把持缺陷。

  阐明:

  无

  3. 非从事金融活动回购内侧的把持缺陷承认规范

  非内侧的把持缺陷的定量评价规范:

  指示称呼 首要缺陷定量规范 要紧缺陷定量规范 普通缺陷定量规范对布道所A的势力等级有能够事业公司的正好资产。

  输掉额超越 500 万元

  (含 500 数许许多多)。

  能够形成公司正好资产的输掉。 100万元(含) 100数许许多多),缺少500万元。

  有能够事业公司的正好资产。

  输掉钱 缺少100万元。

  阐明:

  无

  非内侧的把持缺陷的质量的评价规范:

  缺陷性格 质量的规范

  很好地缺陷 (1) 违背国家法度法规;

  (2) 高级办理员工或中心岗位员工重大流失;

  (3) 涌现很好地成绩,使内阁或接管机构考察或启动法度,形成重大经济输掉或重大伤害公司的信誉。

  要紧缺陷 (1) 住处附近的当地酒店违背法度法规;

  (2) 不执行三大保险单,在方针决策审阅中缺少民主政治、迷信,经过弄错了;

  (3) 未能找到赞扬和对它的安全设施零碎,或宣告达到目标要旨是使退役的。

  普通缺陷 除上述的首要缺陷外、如此附加的人要紧缺陷在更远处的把持缺陷。

  阐明:

  无

  (三) 内侧的把持缺陷与正确的

  1. 财务宣告内侧的把持缺陷与正确的

  . 很好地缺陷宣告期内公司无论是在财务宣告内侧的把持的很好地缺陷

  □是 √否

  . 公司无论有在从事金融活动要紧的内侧的把持缺陷

  □是 √否

  . 普通缺陷

  . 经过上述的整改,内侧的把持评价宣告的参考书日,无论有单独财务宣告内侧的把持的很好地缺陷

  □是 √否

  . 经过上述的整改,内侧的把持评价宣告的参考书日,财务宣告内侧的把持无论在很好地缺陷?

  □是 √否

  2. 非财务宣告内侧的把持缺陷与正确的

  . 很好地缺陷宣告期内公司非财务宣告的内侧的把持无论是单独很好地成绩?

  □是 √否

  . 在宣告具有某个时代特征的无论碰见公司的缺陷

  □是 √否

  . 普通缺陷

  . 经过上述的整改,内侧的把持评价宣告的参考书日,公司无论碰见非很好地内侧的把持缺陷的从事金融活动

  □是 √否

  . 经过上述的整改,内侧的把持评价宣告的参考书日,公司在内侧的的非财务宣告中碰见要紧缺陷吗?

  □是 √否

  四. 与内侧的把持次序关心的如此附加的人首要成绩

  1. 上年,内侧的把持缺陷的整改。

  □西装 请不要运用

  2. 转年提高内侧的把持的运作制约和方位

  □西装 请不要运用

  3. 如此附加的人要紧事项

  □西装 请不要运用

  董事长(已获董事会许可证):李景亮河南太龙药业股份股份有限公司

  2017年3月31日
谨慎的任编辑:cnfol001

Published by sayhello

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