公司编码:600222 公司缩写:太龙药业

  河南太龙药业利益利益有限公司

  2016 年度在内侧地把持评价新闻快报

  河南太龙药业利益利益有限公司一切的成为搭档:

  土地《企业在内侧地把持根本规格》及其交配演示的规则和如此等等在内侧地把持接管想要(以下缩写企业在内侧地把持规格体系),使结合在内侧地把持身体和评价方式的对照,在在内侧地把持和特别监视的根据,我们家对公司2016年12月31日(在内侧地把持评价新闻快报材料日)的在内侧地把持残废者性停止了评价。

  一. 要紧宣布

  土地对企业在内侧地把持身体的规则,准备健全残废者的在内侧地把持身体,音响效果评价,并精确地外观在内侧地把持评价新闻快报的倾向。中西部及东部各州的县议会监视创办和抬出去。认真负责的在内侧地把持的日常运转设法对付。董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上品设法对付参谋的以誓言约束在TH愿意的无虚伪记载、给错误的劝告性国家或爱挑剔的的停止,如此新闻快报实质的现实性、诚实和充分性的个人和协同法度倾向。

  对公司在内侧地把持的目的是以誓言约束性、资产保险、财务新闻快报及关于材料真实充分。,增殖设法对付的功效和效益,助长发展战略的如愿以偿。在内侧地把持固有的限制,如此,它最好的为ABO的如愿以偿预约有理的以誓言约束。。另外,处境的替换可能性理由在内侧地把持不完全。,或增加控制策略性和顺序的缓缓地变化或发展,土地在内侧地把持评价的算是,防备。

  二. 在内侧地把持评价反对的话

  1. 公司在内侧地把持评价新闻快报材料日,无论是在财务新闻快报在内侧地把持的爱挑剔的的缺陷

  □是 √否

  2. 财务新闻快报在内侧地把持评价反对的话

  残废者的滴答 □残废者

  公司在内侧地把持爱挑剔的的缺陷的阻拦不住某人,在内侧地把持评价新闻快报的材料日,在财务新闻快报在内侧地把持不在爱挑剔的的缺陷,董事会信任,,公司已秉承企业在内侧地把持规格体系和相关规则的想要在方法爱挑剔的的柱槽筋阻拦不住某人了残废者的财务新闻快报在内侧地把持。

  3. 可能的选择一下子看到财务新闻快报在内侧地把持的爱挑剔的的缺陷

  □是 √否

  在公司的非财务新闻快报在内侧地把持的爱挑剔的的缺陷,在内侧地把持评价新闻快报的材料日,本公司未一下子看到非财务新闻快报在内侧地爱挑剔的的缺陷。

  4. 自在内侧地把持评价新闻快报材料日至在内侧地把持评价新闻快报收回日当中引起在内侧地把持残废者性评价反对的话的要素

  □诉讼 请不要推荐自在内侧地把持评价新闻快报材料日至在内侧地把持评价新闻快报收回日当中未发作引起在内侧地把持残废者性评价反对的话的要素。

  5. 在内侧地把持审计反对的话对公司的评价

  √是 □否

  6. 在内侧地把持审计新闻快报对非财务新闻快报在内侧地把持爱挑剔的的缺陷的外观可能的选择与公司在内侧地把持评价新闻快报外观划一

  √是 □否

  三. 在内侧地把持处境的评价

  (一) 在内侧地把持评价的漫游

  该公司决定的首要单位评价漫游的根据、事情事项和高风险接。

  1. 适合单位评价漫游包含:河南太龙药业利益利益有限公司、河南新龍药业利益有限公司、桐君堂

  药业利益有限公司、现在称Beijing新引导医学科技发达利益有限公司、河南碧如玉实业利益有限公司、河南桐君堂道地药材利益有限公司、河南太龙药业利益有限公司河洛。

  2. 单位适合评价漫游的地域:

  索引 占比(%)

  包含在总资产评价单位占公司利益 100%

  对评价单元的总营业收益总起来说的地域 100%

  3. 在主营事情漫游包含进行控告及评价

  规划架构、发展战略、劳力资源、社会倾向、在内侧地审计、公司文化、资产发挥、紧握事情、资产设法对付、销售事情、细想与发达、工程进行控告、批准证事情、和约设法对付、财务新闻快报、在内侧地要旨使分娩、要旨体系等。

  4. 包含在高风险接的中央的:

  募投进行控告、对外授予、利益公司的设法对付把持、关系市、募集资产消耗、爱挑剔的的授予、要旨外观等。。

  5. 这些单位包含在评价的漫游内。、事情事项和高风险接洒上了公司经营设法对付的首要柱槽筋,可能的选择有爱挑剔的的停止

  □是 √否

  6. 法定免去的在

  □是 √否

  7. 缺少如此等等的解说

  (二) 在内侧地把持评价苦差事的根据,在内侧地把持缺陷辨认

  公司的在内侧地把持规范体系和企业在内侧地把持,规划在内侧地把持评价。

  1. 在内侧地把持缺陷的详细阻拦不住某人规范调准可能的选择

  □是 √否

  董事会秉承公司的规范体系、一任一某一要紧的普通缺陷和缺陷辨认想要,公司地域结成、通电话特点、风险偏爱和风险耐力等要素,财务新闻快报在内侧地把持与在内侧地把持的分别,本细想去消耗com的在内侧地把持缺陷。,契合前年。

  2. 财务新闻快报在内侧地把持缺陷阻拦不住某人规范

  企业在内侧地把持缺陷的定量评价规范:

  索引定义 首要缺陷定量规范 要紧缺陷的定量规范 普通缺陷定量规范苦差事和苦差事的引起缓缓地变化或发展

  兼并日记总利润 5% 合 并 报 表 利 润 总 额 的

  1%-5%

  <兼并日记总利润 1%

  作为示范:无

  t公司在内侧地把持缺陷评价的质量的规范:

  缺陷字母 质量的规范

  爱挑剔的的缺陷 (1) 董事会、监事与上品人事设法对付作弊;

  (2) 该公司已修正折叶财务要旨或索引。;

  (3) 审计市政服务机构的监视和在内侧地审计机关;

  (4) 内部听者一下子看到最近的在爱挑剔的的错报,和在内侧地把持管理无法找到误报。

  要紧缺陷 (1) 土地会计师规则、会计师策略性验明的在内侧地把持成绩;

  (2) 反欺诈顺序和把持成绩;

  (3) 外观财务新闻快报、并购、要紧要旨,如授予,对公司股价或COM的动摇发生负面引起。

  普通缺陷 除前述的首要缺陷外、如此等等要紧缺陷露天的把持缺陷。

  阐明:

  无

  3. 非财务新闻快报在内侧地把持缺陷辨认规范

  非在内侧地把持缺陷的定量评价规范:

  索引定义 首要缺陷定量规范 要紧缺陷的定量规范 普通缺陷定量规范苦差事和苦差事的引起缓缓地变化或发展有可能性理由公司的导演方法。

  超越花费的钱概括 500 万元

  (含 500 数一千)。

  可能性理由公司导演方法花费的钱数额。 100万元(含) 100数一千),缺少500万元。

  有可能性理由公司的导演方法。

  花费的钱概括 缺少100万元。

  阐明:

  无

  非在内侧地把持缺陷的质量的评价规范:

  缺陷字母 质量的规范

  爱挑剔的的缺陷 (1) 违背国家法度法规;

  (2) 上品设法对付参谋的或折叶岗位参谋的爱挑剔的流失;

  (3) 呈现爱挑剔的的成绩,使内阁或接管机构考察或启动法度,形成爱挑剔的经济花费的钱或爱挑剔的伤害公司的信誉。

  要紧缺陷 (1) 违背位置式律法规;

  (2) 的三大、一大策略性想要非抬出去,缺少民主政治决策顺序、技术,经过违法;

  (3) 未能准备赞扬和对它的进行辩护体系,或残废者要旨残废者。

  普通缺陷 除前述的首要缺陷外、如此等等要紧缺陷露天的把持缺陷。

  阐明:

  无

  (三) 在内侧地把持缺陷的辨认与精馏

  1. 财务新闻快报在内侧地把持缺陷的辨认与精馏

  . 爱挑剔的的缺陷新闻快报期内公司无论是在财务新闻快报在内侧地把持的爱挑剔的的缺陷

  □是 √否

  . 公司可能的选择有在堆积要紧的在内侧地把持缺陷

  □是 √否

  . 普通缺陷

  . 经过前述的整改,在内侧地把持评价新闻快报的材料日,可能的选择有一任一某一财务新闻快报在内侧地把持的爱挑剔的的缺陷

  □是 √否

  . 经过前述的整改,在内侧地把持评价新闻快报的材料日,财务新闻快报在内侧地把持可能的选择在爱挑剔的的缺陷?

  □是 √否

  2. 非财务新闻快报在内侧地把持缺陷的辨认与精馏

  . 爱挑剔的的缺陷新闻快报期内公司可能的选择一下子看到财务新闻快报在内侧地把持的爱挑剔的的缺陷

  □是 √否

  . 公司可能的选择一下子看到非财务新闻快报在内侧地要紧的缺陷

  □是 √否

  . 普通缺陷

  . 经过前述的整改,在内侧地把持评价新闻快报的材料日,公司可能的选择一下子看到非爱挑剔的的在内侧地把持缺陷的堆积

  □是 √否

  . 经过前述的整改,在内侧地把持评价新闻快报的材料日,公司在在内侧地的非财务新闻快报中一下子看到要紧缺陷吗?

  □是 √否

  四. 与在内侧地把持讲授关于的如此等等首要成绩

  1. 上年,在内侧地把持缺陷的整改。

  □诉讼 请不要推荐

  2. 年在内侧地把持的运转和改善忍受

  □诉讼 请不要推荐

  3. 如此等等要紧事项

  □诉讼 请不要推荐

  董事长(经董事会批准):李景亮河南太龙药业利益利益有限公司

  2017年3月31日
倾向编辑:cnfol001

Published by sayhello

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